Zarząd GekoPlast S.A. z siedzibą w Krupskim Młynie przy ul. Krasickiego 13, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000357223 ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 §1, art.  oraz art. Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 03 czerwca 2016 r., o godz. 12:00, w siedzibie Spółki tj. w Krupskim Młynie,
(42-693) przy ul. Krasickiego 13.

Porządek obrad zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Zarządu z działalności  Spółki za rok obrotowy 2015.

7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.

8. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2015.

9. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:

a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015;

b) sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2015;

c) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych i podziału zysku za rok obrotowy 2015.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok  obrotowy 2015.

12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych i podziału zysku za rok obrotowy 2015.

13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.

14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.

15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej

16. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany firmy Spółki z GekoPlast Spółka Akcyjna na Gekoplast Spółka Akcyjna , w zakresie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków na 5 (pięciu) do 7(siedmiu) członków oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu.

17. Wolne Wnioski.

18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.